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代取快递,一单赚一两百元? 台江警方顺藤摸瓜查到一洗钱团伙

2024-09-26 22:42:02 来源:福州日报

代取快递,每单佣金100元~200元,这样轻松的赚钱路子,你是否心动了?9月上旬,台江公安分局查到一个用涉诈资金购买黄金进行洗钱的犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人4名。

“最近有2个男子隔三差五来我们店里取快递,一取就是一大堆,快递上还有金店的包装。”8月底,台江公安分局茶亭派出所接到辖区某快递驿站人员反映。

台江警方走访调查发现,2名取件男子并未从事贵金属经营,且作案手法与此前侦办的刷单类诈骗案件手法如出一辙,极有可能涉嫌利用黄金套现洗钱犯罪。

专班民警摸排出2名取件男子的身份信息,并确定该快递驿站为一起电信诈骗案件中“寄送黄金”的收货地址。

经过侦查布控,警方掌握了2人的犯罪事实,并果断收网抓捕。9月6日,民警将再次前来快递驿站取件的犯罪嫌疑人张某、王某抓获。

根据2人供述,民警连夜赶赴宁德和莆田,抓获犯罪嫌疑人李某、陈某,当场查获在途和未寄出包裹共54个,内含金条、首饰等黄金制品90余件,共重1800余克,价值高达138万余元。警方依据线索串并电信网络诈骗案件10余起。

据犯罪嫌疑人陈某交代,今年7月底,他通过某聊天软件获得了一份“代取快递”的兼职工作,“上线”要求陈某到指定快递驿站收取包裹,并将包裹通过转寄或者线下送达的方式转交给“上线”。

陈某第一次打开寄来的快递包裹时,惊讶地发现里面居然都是金条、首饰等黄金制品。“上线”向陈某暗示,购买这些黄金的资金来路不正,但承诺完成订单后将支付其佣金及抽成。在高额报酬的诱惑下,陈某抱着侥幸心理接下了这份“兼职”。

为了多获取抽成,陈某不仅主动扩大了接单量,还找到了张某、王某、李某3人当“下线”。4人按照指令取件寄件转送,沦为电信网络诈骗分子的洗钱工具。但法网恢恢,几人的发财梦还没做几天,便被警方一网打尽。目前,4名犯罪嫌疑人均因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪,被公安机关依法采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办中。

警方提示,以黄金、手机等贵重物品为媒介,通过高买低卖手法实现非法资金“洗白”,是一种洗钱方式,市民群众不要贪图小利甘当炮灰。同时提醒广大金店、手机店的经营者,目前警方发现有诈骗分子通过此类方式洗钱,商户在销售货物期间,如发现异常情况应及时报警,切莫为了贪小利,沦为犯罪分子的工具,到头来人财两空。(记者 张铁国 通讯员 陈宇航)

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